北京大豪科技股份有限公司（证券代码：603025）推动会于2026年4月15日在北京市向阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室召开。会议由董事会召集，因董事长胡雄光先生使命安排未便现场主握，由过半数董事共同推举的实验董事郑建军先生主握。本次会议召集召开合适《公王法》及《公司规定》的规矩。

出席会议的平凡股推动和归附表决权的优先股推动共284东谈主，握有表决权股份总额883，683，943股，占公司有表决权股份总额的79.1367%。公司在职董事8东谈主，米兰列席7东谈主（董事长胡雄光未出席）；董事会文告王晓军及部分高管列席会议。

会议审议通过了一起议案，无否决策案。中枢议案表决情况如下：

非蕴蓄投票议案

议案称号

审议效用

甘愿票数

甘愿比例(%)

反对票数

反对比例(%)

弃权票数

弃权比例(%)

对于公司2025年度董事会使命评释的议案

通过

883，548，283

94，880

40，780

对于公司2026年度财务预算评释的议案

通过

883，568，943

98，580

16，420

对于公司2025年度利润分拨预案的议案

通过

883，548，743

126，280

8，920

对于公司2025年度评释过火纲目的议案

通过

883，548，843

94，880

40，220

对于公司聘用2026-2027年度审计机构及2025年度年审用度的议案

通过

883，511，747

123，076

49，120

对于公司2026年度向银行央求轮廓授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

通过

883，409，897

183，336

90，710

对于核定实验董事郑建军先生2025年度薪酬的议案

通过

366，935，206

177，996

122，190

对于核定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案

通过

769，179，162

165，800

114，890

对于核定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案

通过

793，692，604

165，300

114，890

对于核定董事兼总司理茹水强先生2025年度薪酬的议案

通过

883，403，253

159，000

121，690

对于核定监事刘艳红女士2025年度任期内薪酬的议案

通过

883，382，857

180，896

120，190

对于核定监事郑佳女士2025年度任期内薪酬的议案

通过

883，381，657

180，896

121，390

对于续保“董责险”的议案

通过

163，100，622

137，540

61，990

对于蜕变《公司董事、高等管制东谈主员薪酬管制轨制》的议案

通过

883，429，817

176，536

77，590

蕴蓄投票议案

议案序号议案称号得票数得票率(%)是否当选

11.01选举陈林先生为公司第五届董事会董事882，088，45299.8194是

本次会议由北京市天元讼师事务所讼师逄杨、张玥见证。讼师合计米兰app官方网站，本次推动会的召集、召开能力，出席东谈主员及召集东谈主经历，表决能力及效用均正当灵验。